CN.01.BC15 | Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
La Ley 10/2010 obliga a las empresas de determinados sectores a formar a su plantilla en prevención de blanqueo de capitales, forma a tu equipo.
Curso dirigido a los profesionales del sector financiero, asesorías, despachos, departamentos de administración y cumplimiento normativo que necesiten identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la transparencia en las operaciones empresariales.
> MODALIDAD: Online
> DURACIÓN: 14 horas
> CATEGORÍA: Gestión. Cumplimiento y normativa
> PRECIO: 100% bonificable
El precio de formación incluye las gestiones y tramites con FUNDAE. ¡Consúltanos el precio!
Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
- Blanqueo de capitales.
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificación de clientes.
- Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
Todos los productos cuentan con una política de devolución de 30 días. Los artículos deben estar en su condición original, sin usar y debe incluir el recibo o la prueba de compra. Los reembolsos se procesan luego de 5-7 días laborables tras recibir el artículo devuelto.
- Sin requisitos previos
- Ideal seguir el curso desde un ordenador
- Al finalizar este curso, obtendrás un certificado de asistencia
- Tutorías personalizadas para acompañarte en tu aprendizaje
- Orientación académica online y apoyo con tiempos flexibles
- El curso incluye ejercicios prácticos
¡I N S C R Í B E T E!
